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有人遭遇高仿“山寨”邮箱 外贸公司被骗3万多元

利用互联网进行业务来往是一些外贸企业的重要交流与贸易手段,一些犯罪分子利用这一特点,盗用企业电子邮箱,冒用企业名义,诈骗跨国客户。前不久,灌阳县就发生了一起利用高仿邮箱进行诈骗的案件。


邓女士是深圳一家贸易公司的总经理。今年春节时回灌阳县水车镇老家过年,受疫情影响没有返回深圳。邓女士平时有不少外贸业务,因有时差,常常通过电子邮箱与客户进行业务洽谈和交流。


2月18日,邓女士通过邮箱与原来一直有业务来往的一公司洽谈了一笔生意。2月24日,该公司业务员通过邮件发来了产品购买发票,并要求以人民币转账。邓女士平时的业务来往都是以美金交易,这次对方却要求转账人民币,她产生了怀疑。对方以疫情期间美金账号受限为由进行了解释。


2月27日,对方发邮件追问何时转账。当日,邓女士通过手机银行将34500元人民币转到了对方发来的银行账号上。转账后,她在QQ上告知了该公司业务员。3月5日,该业务员却说并没有收到货款。通过仔细核对,邓女士才发现发来邮件的是一个“山寨”邮箱,乍一看和原来的邮箱是一样的,但其中有两个字母被调整了位置。


邓女士立即到灌阳县公安局水车派出所报案。灌阳县公安局组织刑侦、水车派出所民警对该案进行了侦查。经过研判和分析,办案民警锁定了嫌疑人账户,并及时予以冻结。经深挖案情,办案民警锁定江西省上饶市的毛某有作案嫌疑。3月19日,毛某到灌阳县公安局投案自首。经过警方做工作,毛某表示愿意退还赃款。


办案民警介绍,这种诈骗手法迷惑性很高,财务人员不仔细分辨很难发现。因此,企业财务人员一定要细之又细,看清楚客户提供的信息,在对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再进行转账、汇款,哈好在汇款前进行网下确认。企业一旦发生上述案件,要及时向当地公安机关报案,争取止损黄金时间,尽力避免损失。

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